KYC и верификация

В Shikaka, Вашата безопасност и сигурност са наш основен приоритет. Проверката на самоличността е съществена част от нашия ангажимент да осигурим сигурна, прозрачна и отговорна игрова среда. Това ни помага да спазваме регулаторните изисквания, да предотвратяваме измами, пране на пари и да защитаваме непълнолетни лица от достъп до нашите услуги. Чрез тези мерки ние гарантираме, че всички транзакции са легитимни и че средствата се управляват от техните законни собственици.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартен процес в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Той представлява набор от процедури, които Shikaka прилага, за да потвърди самоличността на своите клиенти. Целта е да се съберат и проверят определени лични данни, за да се установи, че Вие сте този, за когото се представяте. Този процес е задължителен и е проектиран да защитава както Вас, така и платформата от незаконни дейности.

Проверката на самоличността може да бъде поискана по няколко повода. Обикновено тя се инициира при регистрация на нов акаунт или преди извършване на първото теглене. Допълнителни проверки могат да бъдат изисквани, ако:

• Настъпят промени във Вашите лични данни.
• Имате големи или чести транзакции.
• Възникнат подозрения за измама или пране на пари.
• Нашите регулаторни органи изискват допълнителна проверка.
• Достигнете определени прагове за залози или депозити, определени от нашата лицензираща институция.

Shikaka си запазва правото да поиска проверка по всяко време, ако сметне за необходимо, за да спази законовите и регулаторни изисквания.

За да завършите процеса на проверка, ще трябва да предоставите копия на определени документи. Тези документи обикновено включват:

• Доказателство за самоличност: За да потвърдим кой сте.
• Доказателство за адрес: За да потвърдим Вашето местожителство.
• Доказателство за метод на плащане: За да потвърдим, че сте законният собственик на използваните финансови инструменти.

Всички предоставени документи трябва да са валидни, четливи и актуални. Моля, уверете се, че всички краища на документа са видими и няма отражения или замъглявания.

За да потвърдите Вашата самоличност, моля, предоставете копие на един от следните документи:

• Международен паспорт (страницата със снимката).
• Лична карта (двете страни).
• Шофьорска книжка (двете страни).

Документът трябва да бъде валиден, да не е изтекъл и да показва Вашето пълно име, дата на раждане и снимка. Името в документа трябва да съвпада с името, регистрирано във Вашия акаунт в Shikaka.

За да потвърдите Вашия адрес, моля, предоставете копие на един от следните документи, издаден през последните 3 месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, телефон, интернет).
• Банково извлечение.
• Данъчна декларация или документ от общински орган.

Документът трябва ясно да показва Вашето пълно име и адрес. Името и адресът трябва да съвпадат с информацията, която сте предоставили при регистрацията. Моля, уверете се, че датата на издаване е ясно видима.

За да потвърдим, че сте законният собственик на използвания метод на плащане, може да поискаме допълнителни документи.

• За банкови карти: Копие от предната страна на картата, показващо първите 6 и последните 4 цифри на номера на картата, Вашето име и датата на валидност. Моля, покрийте средните 6 цифри и CVV/CVC кода на гърба за Ваша сигурност.
• За електронни портфейли (напр. Skrill, Neteller): Екранна снимка на профила Ви, показваща Вашето име и имейл адрес, свързан с портфейла.
• За банкови преводи: Банково извлечение, показващо транзакцията към Shikaka, Вашето име и номер на сметка.

Тази проверка е от съществено значение за предотвратяване на неразрешено използване на финансови инструменти и за защита на Вашите средства.

В определени случаи, особено при големи депозити или тегления, Shikaka може да поиска доказателство за източника на средствата. Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Може да бъдете помолени да предоставите документи, които показват произхода на Вашите средства, като например:

• Банкови извлечения, показващи произхода на средствата.
• Документи, свързани с продажба на имущество.
• Доказателство за наследство или голяма печалба.
• Фишове за заплата или други документи, доказващи доходи.

Този процес, известен като Засилена Дължима Проверка (EDD), ни позволява да разберем по-добре финансовия профил на нашите клиенти и да гарантираме, че всички дейности са законни.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Целта ни е да обработим всички документи възможно най-бързо.

• Обикновено процесът на проверка отнема между 24 и 72 часа, в зависимост от обема на заявките и сложността на предоставените документи.
• Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение във Вашия акаунт в Shikaka, след като проверката приключи.
• В случай че са необходими допълнителни документи или информация, ще се свържем с Вас.

Моля, имайте предвид, че забавяния могат да възникнат, ако предоставените документи са нечетливи, непълни или не отговарят на нашите изисквания.

Ние в Shikaka приемаме защитата на Вашите лични данни много сериозно. Всички документи, които ни изпращате, се съхраняват сигурно и се обработват в съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR). Достъп до тях имат само оторизирани служители, които се нуждаят от тази информация за целите на проверката. Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е изрично изисквано от закона.

Shikaka е изцяло ангажирана със спазването на международните и местни закони и разпоредби за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). Процесите ни за KYC и проверка са ключови компоненти на тази стратегия. Ние работим в тясно сътрудничество с регулаторните органи, за да гарантираме, че нашата платформа не се използва за незаконни дейности. Всяка подозрителна дейност ще бъде докладвана на съответните органи.

Законово изискване е да гарантираме, че само лица над 18 години (или над законоустановената възраст за хазарт във Вашата юрисдикция) имат достъп до нашите услуги. Проверката на възрастта е неразделна част от нашия KYC процес. Ако установим, че акаунт е бил създаден от непълнолетно лице, акаунтът ще бъде незабавно затворен, а всички средства и печалби ще бъдат конфискувани. Ние сме твърдо решени да защитаваме непълнолетните от вредите, свързани с хазарта.

Ако процесът на проверка се забави или не може да бъде завършен успешно, може да има няколко причини. Това може да включва непълни или нечетливи документи, несъответствия в предоставената информация или необходимост от допълнителни данни.

• В случай на забавяне, ще се свържем с Вас, за да поискаме разяснения или допълнителни документи.
• Ако проверката е неуспешна и не можем да потвърдим Вашата самоличност или други изисквани данни, Shikaka си запазва правото да ограничи функционалността на Вашия акаунт, включително тегленията, или да го затвори.
• Всички решения относно статуса на акаунта ще бъдат взети в съответствие с нашите Общи условия и регулаторните изисквания.

Ако имате въпроси относно процеса на KYC и проверка, или се нуждаете от помощ при изпращането на Вашите документи, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. Нашите експерти са на разположение, за да Ви напътстват през целия процес и да отговорят на всички Ваши запитвания. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо, имейл или телефон, както е посочено в секцията "Контакти" на уебсайта на Shikaka. Ние сме тук, за да Ви помогнем да завършите проверката бързо и безпроблемно.