KYC та верифікація

В Shikaka ми прагнемо забезпечити безпечне та відповідальне ігрове середовище для всіх наших користувачів. Перевірка вашої особи є невід'ємною частиною цього зобов'язання. Це дозволяє нам запобігати шахрайству, захищати вразливих осіб та дотримуватися суворих регуляторних вимог, встановлених нашими ліцензійними органами. Ваша безпека та чесність нашої платформи є нашим пріоритетом.

KYC, або "Знай Свого Клієнта", це стандартний процес, який фінансові установи та ліцензовані оператори азартних ігор, такі як Shikaka, використовують для підтвердження особи своїх клієнтів. Цей процес включає збір та перевірку певної особистої інформації та документів. Мета KYC полягає в тому, щоб гарантувати, що ми знаємо, хто використовує наші послуги, і запобігти незаконній діяльності, такій як відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайство з особами. Це фундаментальний елемент нашої стратегії відповідності та управління ризиками.

Верифікація вашої особи може бути запитана на різних етапах вашої взаємодії з Shikaka. Зазвичай це відбувається при реєстрації облікового запису, але також може бути потрібно при:

• Досягненні певних порогів депозитів або зняття коштів.
• Зміні важливої інформації в обліковому записі.
• Виявленні незвичайної або підозрілої активності на вашому рахунку.
• Першому запиті на зняття коштів.
• Регулярних перевірках відповідності, які ми проводимо відповідно до наших регуляторних зобов'язань.

Ми залишаємо за собою право запросити верифікацію в будь-який час, якщо це необхідно для дотримання законодавства або для забезпечення безпеки вашого облікового запису.

Для завершення процесу верифікації, Shikaka може попросити вас надати копії певних документів. Ці документи поділяються на кілька категорій. Важливо, щоб усі надані документи були чіткими, повними та дійсними. Нечіткі або неповні документи можуть затримати процес верифікації.

Для підтвердження вашої особи, будь ласка, надайте копію одного з наступних дійсних документів:

• Паспорт: Сторінка з фотографією та особистими даними.
• ID-картка: Обидві сторони вашої національної ідентифікаційної картки.
• Водійське посвідчення: Обидві сторони вашого дійсного водійського посвідчення.

Переконайтеся, що всі чотири кути документа видимі, а інформація, така як ваше ім'я, дата народження, фотографія та термін дії, чітко читається. Документ не повинен бути простроченим.

Для підтвердження вашої адреси проживання, будь ласка, надайте копію одного з наступних документів, виданих протягом останніх трьох місяців:

• Рахунок за комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, інтернет, стаціонарний телефон).
• Виписка з банківського рахунку або кредитної картки.
• Державний документ, що підтверджує адресу (наприклад, податкове повідомлення).

На документі повинні бути чітко вказані ваше повне ім'я та адреса. Мобильні рахунки або медичні рахунки зазвичай не приймаються.

Залежно від методу оплати, який ви використовуєте, Shikaka може вимагати додаткові документи для підтвердження, що ви є законним власником цього методу. Це може включати:

• Банківські картки: Копія лицьової сторони картки, що показує перші 6 та останні 4 цифри номера картки, ваше ім'я та термін дії. Зворотна сторона картки може бути потрібна з прихованою CVV/CVC2.
• Банківські виписки: Виписка, що показує ваше ім'я, номер рахунку та назву банку.
• Електронні гаманці: Знімок екрана вашого облікового запису електронного гаманця, що показує ваше ім'я та адресу електронної пошти або ідентифікатор облікового запису.

Ці заходи допомагають захистити вас від несанкціонованого використання ваших фінансових інструментів.

У деяких випадках, особливо при великих транзакціях або при виявленні незвичайної активності, Shikaka може бути зобов'язана запросити інформацію про джерело ваших коштів. Це є частиною наших зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Ми можемо попросити документи, що підтверджують походження ваших коштів, такі як:

• Довідка про заробітну плату.
• Податкова декларація.
• Документи, що підтверджують продаж майна.
• Документи, що підтверджують спадщину.

Цей процес відомий як "розширена перевірка" (Enhanced Due Diligence) і проводиться для забезпечення повної відповідності регуляторним нормам.

Після того, як ви завантажите всі необхідні документи через захищений портал Shikaka, наша команда верифікації розпочне їх перевірку. Ми прагнемо обробити всі запити на верифікацію якомога швидше. Стандартний час обробки становить від 24 до 72 годин, але може бути довшим у пікові періоди або якщо потрібні додаткові документи. Ми повідомимо вас про статус вашої верифікації електронною поштою або через повідомлення в обліковому записі Shikaka. Будь ласка, переконайтеся, що ваші контактні дані актуальні.

Ми розуміємо важливість конфіденційності та безпеки ваших особистих даних. Усі документи, які ви надаєте Shikaka, зберігаються на захищених серверах з використанням передових технологій шифрування. Доступ до них мають лише уповноважені співробітники, які пройшли спеціальне навчання з обробки конфіденційної інформації. Ми дотримуємося суворих положень GDPR та інших відповідних законів про захист даних, щоб гарантувати, що ваша інформація залишається конфіденційною та захищеною від несанкціонованого доступу.

Shikaka суворо дотримується всіх міжнародних та місцевих законів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Процеси KYC та верифікації є ключовими інструментами в нашій стратегії відповідності AML. Ми співпрацюємо з регуляторними органами та правоохоронними органами, щоб запобігти використанню нашої платформи для незаконної діяльності. Кожна транзакція та діяльність облікового запису контролюються на предмет підозрілої поведінки, що дозволяє нам підтримувати цілісність нашої ігрової спільноти.

Захист неповнолітніх є одним з найважливіших аспектів нашої відповідальної ігрової політики. Shikaka суворо забороняє особам, які не досягли повноліття (18 років або іншого законного віку у відповідній юрисдикції), реєструвати облікові записи або брати участь в азартних іграх. Наша процедура верифікації віку є обов'язковою для всіх нових користувачів. Якщо ми виявимо, що обліковий запис належить неповнолітній особі, він буде негайно заблокований, а будь-які виграші будуть анульовані. Ми закликаємо батьків використовувати програмне забезпечення для фільтрації, щоб запобігти доступу неповнолітніх до сайтів азартних ігор.

Якщо ваша верифікація затримується, це може бути пов'язано з нечіткими документами, відсутністю необхідної інформації або великим обсягом запитів. Ми зв'яжемося з вами, щоб повідомити, яка інформація або дії потрібні. У випадку неуспішної верифікації, ваш обліковий запис може бути тимчасово або постійно заблокований, а можливість здійснення транзакцій буде обмежена. Це може статися, якщо надані документи виявляться підробленими, простроченими або якщо ви не зможете надати необхідні докази. Ми завжди надамо вам пояснення щодо причин відмови у верифікації та можливості оскарження, якщо це застосовно.

Якщо у вас виникли питання щодо процесу KYC та верифікації, або якщо вам потрібна допомога із завантаженням документів, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів. Наша команда доступна 24/7 і готова надати вам необхідну допомогу та роз'яснення. Ви можете зв'язатися з нами через онлайн-чат на сайті Shikaka, електронною поштою або за номером телефону, вказаним у розділі "Контакти". Ми тут, щоб зробити процес верифікації максимально простим та зрозумілим для вас.