KYC e Verifica

In Shikaka, la sicurezza dei nostri giocatori e l'integrità del nostro ambiente di gioco sono priorità assolute. La verifica dell'identità è un componente essenziale di questo impegno. Ci consente di prevenire frodi, proteggere i tuoi fondi, garantire un gioco responsabile e rispettare le normative legali e di licenza. Questo processo è fondamentale per mantenere un ecosistema di gioco equo e sicuro per tutti i nostri utenti. La tua collaborazione in questo processo è apprezzata e contribuisce a creare un ambiente di gioco affidabile.

KYC, o "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un processo standard nel settore finanziario e del gioco d'azzardo online. Consiste nella raccolta e verifica delle informazioni personali dei nostri clienti. Questo ci aiuta a confermare la tua identità, a prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e a garantire che i nostri servizi non vengano utilizzati per scopi fraudolenti. Il processo KYC è un requisito normativo imposto dalle autorità di licenza e un pilastro della nostra politica di conformità.

La verifica della tua identità può essere richiesta in diversi momenti durante la tua esperienza con Shikaka:

• Al momento della registrazione: Potremmo richiedere documenti di base per confermare la tua età e identità iniziale.
• Prima del tuo primo prelievo: Per elaborare il tuo primo prelievo, è quasi sempre necessaria una verifica completa dell'identità.
• Al raggiungimento di determinate soglie di deposito o prelievo: Le normative richiedono la verifica quando le transazioni superano specifici importi cumulativi.
• In caso di modifiche alle informazioni del tuo account: Se aggiorni i tuoi dati personali, potremmo richiedere una nuova verifica.
• In caso di attività sospette: Per proteggere il tuo account e prevenire frodi, potremmo avviare una verifica se rileviamo schemi di gioco o transazioni insoliti.
• Periodicamente: Potremmo richiedere una verifica aggiornata anche se hai già completato il processo in passato, per garantire che le tue informazioni siano sempre attuali.

Per completare il processo di verifica, potremmo richiedere una combinazione dei seguenti documenti. È importante che tutti i documenti siano validi, leggibili e non scaduti. Ti chiederemo di fornire copie digitali (scansioni o foto di alta qualità).

• Prova di Identità
• Prova di Residenza
• Prova del Metodo di Pagamento
• Documentazione sulla Fonte dei Fondi (in casi specifici)

Per verificare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia di uno dei seguenti documenti:

• Passaporto: La pagina con la foto e i dati personali.
• Carta d'identità nazionale: Entrambi i lati della carta.
• Patente di guida: Entrambi i lati della patente.

Assicurati che il documento sia valido, non scaduto e che tutti i dettagli, inclusi nome, data di nascita e foto, siano chiaramente visibili. Il nome sul documento deve corrispondere al nome registrato sul tuo account Shikaka.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, ti chiederemo di fornire una copia di uno dei seguenti documenti, emesso negli ultimi tre mesi:

• Bolletta di utenza domestica: Ad esempio, bolletta di elettricità, gas, acqua, internet o telefono fisso. Non accettiamo bollette di telefonia mobile.
• Estratto conto bancario: Un estratto conto ufficiale della tua banca, che mostri il tuo nome e indirizzo.
• Certificato di residenza: Un documento ufficiale rilasciato da un'autorità locale o governativa.

Il documento deve mostrare chiaramente il tuo nome completo e l'indirizzo di residenza, che devono corrispondere a quelli registrati nel tuo account Shikaka. La data di emissione deve essere ben visibile.

Per verificare il metodo di pagamento utilizzato per i depositi, potremmo richiedere:

• Carte di credito/debito: Una foto fronte-retro della carta. Per la tua sicurezza, ti preghiamo di oscurare le prime sei e le ultime quattro cifre del numero della carta sul fronte, e il codice CVV/CVC sul retro. Il tuo nome e la data di scadenza devono essere visibili.
• Portafogli elettronici (e-wallets): Uno screenshot della pagina del tuo account e-wallet che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo email o l'ID dell'account associato.
• Bonifici bancari: Una copia di un estratto conto bancario o una conferma di bonifico che mostri il tuo nome, il numero di conto bancario (IBAN) e il nome della banca.

Il nome sul metodo di pagamento deve corrispondere al nome registrato sul tuo account Shikaka. Non è consentito utilizzare metodi di pagamento intestati a terzi.

In conformità con le normative antiriciclaggio, in determinate circostanze, potremmo essere obbligati a richiedere informazioni sulla fonte dei fondi utilizzati per giocare. Questo processo, noto come Due Diligence Rafforzata (EDD), viene attivato quando si raggiungono soglie di deposito o prelievo elevate, o quando la nostra analisi del rischio lo richiede. I documenti che potremmo richiedere includono:

• Buste paga o dichiarazioni dei redditi.
• Documenti che attestano la vendita di proprietà o asset.
• Documentazione relativa a eredità o vincite significative.

Queste richieste sono rare e vengono effettuate solo quando strettamente necessario per garantire la conformità normativa e la sicurezza finanziaria. Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza.

Una volta inviati i documenti richiesti tramite l'apposita sezione del tuo account Shikaka o via email, il nostro team di verifica esaminerà le tue informazioni. Miriamo a completare la maggior parte delle verifiche entro 24-48 ore. Tuttavia, in periodi di elevato volume o in caso di necessità di ulteriori chiarimenti, il processo potrebbe richiedere più tempo. Ti informeremo via email sullo stato della tua verifica e se sono necessari documenti aggiuntivi. Assicurati che le copie dei documenti siano chiare e leggibili per evitare ritardi.

La protezione dei tuoi dati personali è di fondamentale importanza per Shikaka. Tutti i documenti che ci invii vengono trattati con la massima riservatezza e archiviati in modo sicuro, in conformità con le leggi sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo protocolli di sicurezza avanzati per proteggere le tue informazioni da accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione o distruzione. I tuoi documenti vengono utilizzati esclusivamente per scopi di verifica e conformità legale.

Shikaka si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti internazionali e locali in materia di antiriciclaggio (AML). Il nostro processo KYC è una componente chiave di questo impegno. Implementiamo procedure rigorose per rilevare e prevenire attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questo include il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette alle autorità competenti, come richiesto dalla legge. La tua collaborazione nel fornire informazioni accurate e tempestive è essenziale per il nostro rispetto di queste normative critiche.

Il gioco d'azzardo è severamente vietato ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è una parte non negoziabile del nostro processo KYC. Ci assicuriamo che tutti i nostri giocatori abbiano l'età legale per giocare. Se durante il processo di verifica scopriamo che un giocatore è minorenne, il suo account verrà immediatamente chiuso e tutti i fondi verranno restituiti, ad eccezione di eventuali vincite che saranno annullate. Ci impegniamo a proteggere i minori e a promuovere un gioco responsabile.

Se la tua verifica subisce ritardi o non ha successo, riceverai una notifica dal nostro team. Le ragioni più comuni per i ritardi o i fallimenti includono:

• Documenti illeggibili o scaduti.
• Informazioni mancanti o incomplete.
• Discrepanze tra i dati forniti e quelli sui documenti.
• Mancato invio di tutti i documenti richiesti.

In questi casi, ti contatteremo per richiedere ulteriori informazioni o documenti aggiornati. È importante rispondere prontamente alle nostre richieste per completare il processo. Fino al completamento della verifica, alcune funzionalità del tuo account, come i prelievi, potrebbero essere limitate.

Se hai domande sul processo di verifica, hai bisogno di assistenza per caricare i documenti o incontri difficoltà, il nostro team di supporto clienti è a tua disposizione. Puoi contattarci tramite la chat dal vivo disponibile sul nostro sito web o inviarci un'email all'indirizzo indicato nella sezione "Contatti". Siamo qui per guidarti attraverso ogni passaggio e rendere il processo il più semplice possibile. La tua esperienza di gioco su Shikaka è importante per noi, e siamo pronti ad aiutarti con qualsiasi esigenza di verifica.